El club River Plate de Argentina se encuentra involucrado en una trama de lavado de dinero, según una investigación financiera desarrollada en Uruguay entre 2008 y junio de 2013, cuyos detalles fueron publicados ayer en el periódico El País, de Uruguay
El matutino revela que gracias a las escuchas telefónicas, la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central de Uruguay (BCU) pudo comprobar que desde Argentina se querían justificar operaciones de lavado de dinero con la inclusión de jugadores de fútbol. Las valijas con dinero ingresaban en Uruguay por un empleado de la empresa Alhec procedente de Argentina.
El reportaje publicado en El País de Montevideo revela que una sucursal uruguaya del grupo Alhec, con sede en Buenos Aires, “tiende a eliminar los rastros del dinero e impide conocer el verdadero origen de los fondos manejados en la operación y, por lo tanto, no permite descartar su vinculación con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, incumpliendo toda la legislación sobre reporte de operaciones sospechosas.
Este grupo argentino manejó transferencias millonarias de jugadores de fútbol del club River Plate de Argentina. El Banco Central de Uruguay expresa que “para sacar esos billetes de euros de la Argentina y hacerlos llegar a Alhec, empresa de Servicios Financieros en Uruguay, se debía justificar el origen legítimo de esos fondos. Por tal motivo, luego de considerar distintas opciones, finalmente se seleccionó a una empresa uruguaya vinculada al grupo Alhec, que había descontado al club de fútbol argentino River Plate contratos en euros por la venta de jugadores”.
El informe en cuestión detalla que la empresa investigada nunca pudo justificar el origen de los 1,56 millones de dólares transferidos al Banco Paulista de Brasil.
Una práctica habitual
La investigación del periódico El País de Uruguay revela que el lavado de dinero y la participación de futbolistas no es algo nuevo en el Río de la Plata. Los clubes pequeños de fútbol de Montevideo prestan habitualmente sus instituciones para triangular transferencias desde América del Sur hacia Europa, y en el camino se quedan con alguna comisión que suelen dejar los clubes de origen del futbolista. Así no sorprende que jugadores de primer nivel mundial figuren en las plantillas de ignotos equipos del Uruguay.
Según el informe, la justicia penal intervino y allanó las oficinas del grupo Alhec, donde los trabajadores nunca pudieron explicar el origen del dinero, el mismo que pasó la frontera entre Uruguay y Brasil, rumbo a las arcas del Banco Paulista en 2008.
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